Загальне законодавство для всіх фінансових компаній
ЗАКОНИ УКРАЇНИ
- Про фінансові послуги та державне регулюванняринків фінансових послуг від 12.07.2001 № 2664-ІІІ
- Про захист прав споживачів від 12.05.1991 № 1023-ХІІ
- Про споживче кредитування від 15.11.2016 № 1734-VIII
- Про фінансовий лізинг від 16.12.1997 № 723/97-ВР
- Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність від 21.12.2017 № 2258-VIII
- Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Українівід 16.07.1999 № 996-XIV
РОЗПОРЯДЖЕННЯ НАЦКОМФІНОСЛУГ
- Положення про Державний реєстр фінансових установвід 28 серпня 2003 року № 41
- Професійні вимоги до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ від 13 липня 2004 року № 1590
- Положення про розкриття фінансовими установами інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на веб-сайтах (веб-сторінках) фінансових установ від 19 квітня 2016 року № 825
- Положення про встановлення обмежень на суміщення діяльності фінансових установ з надання певних видів фінансових послуг від 08 липня 2004 року № 1515
- Про віднесення операцій з фінансовими активами до фінансових послуг від 06.02.2014 № 352
- Порядок проведення внутрішнього аудиту (контролю) у фінансових установах від 05.06.2014 № 1772
- Порядок погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі від 04.12.2012 № 2531
- Про можливість надання юридичними особами – суб’єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, фінансових послуг з надання коштів у позику та надання поручительств від 31.03.2006 № 5555
